西安市电广传媒股份有限公司董事会2008年第1次会议于2008年1月16日在公司办公室召开，本次会议所作决议经与会董事表决全票通过。会议审议通过如下决议：

一、通过公司2007年年度报告。

二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。

三、该预案尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。

四、利润分配对象：截至2007年12月31日在公司登记在册的本公司全体股东。

西安市电广传媒股份有限公司

                                                                                                                       二〇〇八年一月十六日